开心情色网 证券代码：300767        证券简称：震安科技     公告编号：2024-111 债券代码：123103        债券简称：震安转债          震安科技股份有限公司     对于“震安转债”赎回履行的第七次辅导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真确、准确、完满，莫得空虚 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   尽头辅导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。             “震安转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券握有东谈主握有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手 转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适合性管制要求的，不成将所握“震安转债”移动为股票，特提请投资者脸色 不成转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级市集价钱与赎回 价钱存在较大各异，尽头提醒“震安转债”握有东谈主正式在限期内转股，如若投 资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者正式投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日时刻，已闲静贯穿30个交往日中有15个交往日的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。凭证《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可移动公司债券召募阐明书》    （以下简称“《召募阐明书》”）的关连商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回条件。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回履行的议案》，调处当 前市集及公司本身情况，经过概括计划，公司董事会、监事会快乐公司应用“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿途赎回。   现依据《上市公司证券刊行管制宗旨》、  《可移动公司债券管制宗旨》、                                    《深圳 证券交往所创业板股票上市法则》和本公司《召募阐明书》的关连条件，就赎回 关连事项向整体“震安转债”握有东谈主公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可移动公司债券刊行情况   经中国证券监督管制委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于快乐震安科 技股份有限公司向不特定对象刊行可移动公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行边界为东谈主民币 28，500.00 万元， 刊行数目为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和 28，500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28，122.64 万元已由保荐机构 （主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。 经信永中庸司帐师事务所（非常等闲合股）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资讲述》。     （二）可移动公司债券上市情况     经深交所快乐，公司 28，500 万元可移动公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌交往，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。     （三）可转债转股期限     凭证《深圳证券交往所创业板股票上市法则》等关连章程和《召募阐明书》 的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行竣事之日满六个月后的第 一个交往日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月     （四）可转债转股价钱历次诊疗情况     凭证《深圳证券交往所创业板股票上市法则》等章程和《召募阐明书》的规 定，本次可转债的运转转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可移动公 司债券转股价钱诊疗情况如下： 整体推进每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）     ，以成本公积金向整体推进每 10 股 转增 4 股，合计转增股本 57，600，000 股。凭证《召募阐明书》刊行条件以及中国 证监会对于可移动公司债券刊行的关连章程，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 诊疗为 56.89 元/股，诊疗后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 奏效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：2021-052)。 整体推进每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）     ，以成本公积金向整体推进每 款以及中国证监会对于可移动公司债券刊行的关连章程，震安转债的转股价钱由 息日）  起奏效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 线路的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东谈主民币 249，999，975.36 元，公司总股 本由 242，659，195 股增多到 247，227，908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《震安科技股份有限公司以简便设施 向特定对象刊行股票上市公告书》。凭证《召募阐明书》刊行条件以及中国证 监会对于可移动公司债券刊行的关连章程，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 诊疗为 47.47 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起奏效内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：2022-087)。 整体推进每 10 股派发现款红利 0.8109 元    （含税） ，合计派发现款红利 20，047，712.76 元（含税）    ，不送红股，不以成本公积金转增股本。凭证《召募阐明书》刊行条件 以及中国证监会对于可移动公司债券刊行的关连章程，震安转债的转股价钱由 息日）  起奏效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 线路的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会淡薄向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时推进大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时推进大会，快乐向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会凭证关连章程全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱关连的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。凭证公司 2024 年第一次临时推进大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起奏效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）线路的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。   二、“震安转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   凭证《召募阐明书》的商定：   在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票贯穿三十个交往日中至少有十 五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；     i：指可移动公司债券畴昔票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交往日按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊疗日及之后的交往 日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。    （二）触发赎回情形 中有 15 个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回条件。    三、赎回履行安排    （一）赎回价钱及细目依据    凭证公司《召募阐明书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。细目依据及计较历程如下：    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可移动公司债券畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）       ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的试验日期天数（算头不算尾），共 289 天。    每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=    每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。    （二）赎回对象    本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的沿途握有东谈主。    （三）赎回设施实时间安排 债”握有东谈主本次赎回的关连事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”握有东谈主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商平直划入“震安转债”握有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）议论神色：   议论部门：公司证券部   议论地址：云南省昆明市西山区棕树营街谈鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   磋议电话：0871-63356306   磋议传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、试验适度东谈主、控股推进、握股百分之五以上推进、董事、监事、高等管制 东谈主员在赎回条件闲静前的六个月内交往“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件闲静前 6 个月内，公司试验适度 东谈主、控股推进、握股百分之五以上推进、董事、监事、高等管制东谈主员不存在交往 “震安转债”的情形。   五、其他需阐明的事项   （一）“震安转债”握有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股申诉。具体转股操作建议债券握有东谈主在申诉前议论开户证券公司。   （二）可转债转股最小申诉单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，移动成股 份的最小单元为 1 股；团结交往日内屡次申诉转股的，将合并计较转股数目。可 转债握有东谈主苦求移动成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及移动为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的关连章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五 个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额相当所对应确当期应酬利息。   （三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股申诉后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的职权。    六、本次赎回的审议设施    （一）董事会和监事会观点    公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回履行的议案》，调处 刻下市集及公司本身情况，经过概括计划，公司董事会、监事会快乐公司应用“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿途赎回。    （二）讼师事务所法律观点    国浩讼师（上海）事务所出具了法律观点书，合计：遗弃本法律观点书出具 之日，公司本次赎回已闲静《管制宗旨》《自律监管引导》及《召募阐明书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息线路和方案设施，公司 尚需凭证《自律监管引导》的关连章程履行相应信息线路义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可移动公司债券之法律观点书》。     （三）保荐机构核查观点    经核查，保荐机构民生证券股份有限公司合计：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项仍是董事会审议通过，履行了必要的方案设施，妥贴《可移动公司债 券管制宗旨》    《深圳证券交往所股票上市法则》      《深圳证券交往所上市公司自律监 管引导第 2 号——创业板上市公司程序运作》        《深圳证券交往所上市公司自律监 管引导第 13 号——保荐业务》《深圳证券交往所上市公司自律监管引导第 15 号 ——可移动公司债券》等关连法律法例及《召募阐明书》的商定。说七说八，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查观点》。   七、本次可转债提前赎回的风险辅导   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券握有东谈主握有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前拔除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券握有东谈主若转股，需绽放创业板交往权限。投资者不妥贴创业板股 票适合性管制要求的，不成将所握“震安转债”移动为股票，特提请投资者脸色 不成转股的风险。   （三）凭证安排，遗弃2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”， 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大各异，尽头提醒“震安转债”握有东谈主正式在限期内转股，如若投资者 未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者正式投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 移动公司债券之法律观点书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查观点》。   特此公告。                                 震安科技股份有限公司                                             董事会